Page 5 - Hoftex AG - Geschäftsbericht 2018

Brief an die Aktionäre
Bericht des Aufsichtsrats
Konzernlagebericht
Konzernabschluss
Anlagen

Bericht des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2018 hat der Aufsichtsrat der HOFTEX GROUP AG den Vorstand gemäß Aktien-
gesetz, Satzung und Geschäftsordnung bei allen wesentlichen Geschäftsvorfällen und strategischen
Entscheidungen, die das Unternehmen und den Konzern betrafen, überwacht und beratend
begleitet. Vom Vorstand wurde der Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend, sowohl durch
schriftliche als auch mündliche Berichte über die Geschäftsentwicklung und die wirtschaftliche Lage
der Gesellschaft sowie deren Geschäftsbereiche und wesentliche Tochtergesellschaften unterrichtet
und über Projekte mit erheblicher Bedeutung informiert. Anhand des periodischen Berichtswesens
war der Aufsichtsrat ebenso in die Investitions-, Finanz- und Personalplanung eingebunden.
Hierzu gehörten weiter Berichte über Auftragseingang, Mitarbeiterentwicklung, Umsatz, Cashflow,
Ertragslage, Plan- / Ist-Abweichungen und die Liquiditätslage mit denen sich der Aufsichtsrat
intensiv befasst hat.
Alle Maßnahmen und Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, wurden in den
Aufsichtsratssitzungen intensiv mit dem Vorstand diskutiert und vom Aufsichtsrat eingehend und
pflichtgemäß geprüft.

Zusätzlich zur Berichterstattung durch den Vorstand in den Aufsichtsratssitzungen hat sich sowohl
die im Berichtsjahr scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Frau Waltraud Hertreiter als auch deren
Nachfolger Herr Tom Steger darüber hinaus außerhalb der Sitzungen in regelmäßigen Gesprächen
mit dem Vorstand über die aktuelle Situation und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informieren
lassen.
Im Berichtsjahr fanden vier turnusmäßige Aufsichtsratssitzungen statt. Daneben kam der Aufsichts-
rat nach der Neuwahl durch die Hauptversammlung zu einer konstituierenden Sitzung zusammen.
Außerordentliche Sitzungen wurden nicht einberufen. Mit Ausnahme von einer Sitzung, bei der ein
Mitglied entschuldigt fehlte, nahm der Aufsichtsrat geschlossen an den Beratungen teil. Der Auf-
sichtsrat bildete im abgelaufenen Berichtsjahr weiterhin keine Ausschüsse, da er auch mit neun
Mitgliedern noch die geeignete Größe hat, sämtliche Angelegenheiten im Gesamtaufsichtsrat zu
erörtern und zu entscheiden.
Neben den wiederkehrenden Themen stellte der Vorstand in der Sitzung am 26. März 2018 die
mittelfristigen Perspektiven des Konzerns vor. Weiter ließ sich das Gremium ausführlich über den
Geschäftsbereich Neutex informieren. Nach einem Überblick zum aktuellen Geschäftsverlauf stellte
der Vorstand den Forecast 2018 sowie Maßnahmen zur strategischen Weiterentwicklung der Neutex
vor. Auf der Agenda standen außerdem die Berichterstattung zu einzelnen Akquisitionsprojekten
des Geschäftsbereichs Tenowo.
Am 17. Mai 2018 hat sich der Aufsichtsrat ausführlich mit den Jahresabschlüssen und Prüfungs-
berichten für die HOFTEX GROUP AG und den Konzern zum 31. Dezember 2017 befasst. Die Tages-
ordnung zur Hauptversammlung mit den verschiedenen Beschlussvorlagen wurde gebilligt.
Neben der Berichterstattung des Vorstands über die aktuelle Geschäftsentwicklung widmete sich
das Gremium der Genehmigung der Anteilsveräußerung an der indischen Vliesstoffgesellschaft
Supreme Nonwoven Industries Pvt. Ltd. Diese wurde nach umfassender Erörterung vom Aufsichts-
rat verabschiedet.
Schwerpunkte der Beratungen in der Sitzung vom 17. September 2018 waren neben der ausführ-
lichen Erläuterung der Konzernzahlen per Juli 2018 die angestrebte Akquisition des italienischen
Vliesstoffherstellers Resintex Industriale S.r.l. mit Sitz in Mailand durch die Tenowo GmbH.
Anhand der vorgelegten Unterlagen wurde der geplante Erwerb ausführlich erörtert. Auf dieser
Informationsbasis wurde anschließend einstimmig die Genehmigung erteilt.

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