Page 6 - Hoftex AG - Geschäftsbericht 2018

Brief an die Aktionäre
Bericht des Aufsichtsrats
Konzernlagebericht
Konzernabschluss
Anlagen

In seiner letzten Sitzung des Berichtsjahres am 7. Dezember 2018 haben dem Aufsichtsrat
die Unterlagen über die aktuelle Geschäftssituation per Oktober 2018, der Forecast 2018 und die
Unternehmensplanung für 2019 vorgelegen. Die Planung fand die Zustimmung des Aufsichtsrats,
nachdem sie eingehend geprüft und darin enthaltene Chancen und Risiken mit dem Vorstand
intensiv diskutiert wurden. Darüber hinaus wurde der vorgelegte Investitionsplan für das
Geschäftsjahr 2019 durch den Aufsichtsrat bewilligt. Daneben ließ sich der Aufsichtsrat ausführlich
über das implementierte Risikomanagement im Hoftex Group Konzern sowie über den Status der
Einführung des neuen ERP-Systems informieren.
Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 hatte die Haupt-
versammlung die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, gewählt. Diese hat
den Jahresabschluss der HOFTEX GROUP AG und den Konzernabschluss zum 31.12.2018 sowie
den Konzernlagebericht unter Einschluss der Buchführung und des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Die Prüfungsberichte wurden den Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich nach Fertigstellung
übersandt.
Der Aufsichtsrat hat die Bilanzsitzung am 20. Mai 2019 gemeinsam mit dem Abschlussprüfer der
Gesellschaft durchgeführt. Dabei wurden der Jahresabschluss der HOFTEX GROUP AG und der
Konzernabschluss zum 31.12.2018, der Lagebericht des Konzerns, der Vorschlag des Vorstands über
die Verwendung des Bilanzgewinns sowie die Prüfungsberichte mit dem Abschlussprüfer ausführlich
erörtert. Der Aufsichtsrat nahm die Prüfungsergebnisse zustimmend zur Kenntnis. Er hat seiner-
seits den Jahres- und Konzernabschluss, den Konzernlagebericht sowie den Gewinnverwendungs-
vorschlag geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung sind auch von ihm keine
Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
der HOFTEX GROUP AG per 31.12.2018 gebilligt und damit festgestellt. Der Konzernabschluss
und Konzernlagebericht wurden ebenfalls gebilligt. Das Gremium schließt sich dem Vorschlag
des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns an.

Der für das Geschäftsjahr 2018 vorgelegte Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbunde-
nen Unternehmen nach § 312 AktG (Abhängigkeitsbericht) und der diesbezügliche Prüfungsbericht
des Abschlussprüfers wurden dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der Abschlussprüfer hat diesen Bericht
mit folgendem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:
„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind und
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unange-
messen hoch war.“
Der Aufsichtsrat hat diesen Bericht und das Ergebnis der Prüfung des Berichts durch den Abschluss-
prüfer zur Kenntnis genommen, beide Berichte geprüft und beide Ergebnisse mit dem Vorstand und
dem Abschlussprüfer besprochen. Dem Ergebnis der Prüfung des Abhängigkeitsberichts durch den
Abschlussprüfer schließt sich der Aufsichtsrat an.
Der Vorstand hat am Schluss des Berichts erklärt, dass nach den Umständen, die dem Vorstand zu
dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte mit dem herrschenden und mit diesem
verbundenen Unternehmen vorgenommen wurden, die Gesellschaft bei jedem Rechtsgeschäft eine
angemessene Gegenleistung erhalten hat und auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden
Unternehmens Maßnahmen weder getroffen noch unterlassen hat. Gegen diese Erklärung sind
seitens des Aufsichtsrats nach dem abschließenden Ergebnis der Erörterungen und seiner Prüfung
des Abhängigkeitsberichts keine Einwendungen zu erheben.
Über Veränderungen im Aufsichtsrat und Vorstand der HOFTEX GROUP AG ist Folgendes zu berichten:

Der seit 1. März 2016 amtierende Vorstand Jacques van den Burg ist zum 31. Juli 2018 aus dem
Vorstand ausgeschieden. Der Aufsichtsrat dankt Herrn van den Burg für sein Engagement und die
geleistete Arbeit. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. August 2018 Herrn Robert
Seibold zum Vorstandsmitglied und Nachfolger von Herrn van den Burg als Finanzvorstand bestellt.

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