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Bericht des Aufsichtsrats
Konzernlagebericht
Konzernabschluss
Anlagen

Bericht des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2019 hat der Aufsichtsrat der HOFTEX GROUP AG den Vorstand gemäß Aktienge-
setz, Satzung und Geschäftsordnung bei allen wesentlichen Geschäftsvorfällen und strategischen
Entscheidungen, die das Unternehmen und den Konzern betrafen, überwacht und beratend beglei-
tet. Vom Vorstand wurde der Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend, sowohl durch schrift-
liche als auch mündliche Berichte über die Geschäftsentwicklung und die wirtschaftliche Lage der
Gesellschaft sowie deren Geschäftsbereiche und wesentliche Tochtergesellschaften unterrichtet
und über Projekte mit erheblicher Bedeutung informiert. Anhand des periodischen Berichtswesens
war der Aufsichtsrat ebenso in die Investitions-, Finanz- und Personalplanung eingebunden.
Hierzu gehörten weiter Berichte über Auftragseingang, Mitarbeiterentwicklung, Umsatz, Cashflow,
Ertragslage, Plan- / Ist-Abweichungen und die Liquiditätslage mit denen sich der Aufsichtsrat
intensiv befasst hat.
Alle Maßnahmen und Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, wurden in den
Aufsichtsratssitzungen intensiv mit dem Vorstand diskutiert und vom Aufsichtsrat eingehend und
pflichtgemäß geprüft.

Zusätzlich zur Berichterstattung durch den Vorstand in den Aufsichtsratssitzungen hat sich der
Vorsitzende des Aufsichtsrats auch außerhalb der Sitzungen in regelmäßigen Gesprächen mit
dem Vorstand über die aktuelle Situation und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informieren lassen.
Im Berichtsjahr fanden vier turnusmäßige Aufsichtsratssitzungen statt. Außerordentliche Sitzungen
wurden nicht einberufen. Mit Ausnahme von zwei Sitzungen, bei denen jeweils ein Mitglied
entschuldigt fehlte, nahm der Aufsichtsrat geschlossen an den Beratungen teil. Der Aufsichtsrat
bildete im abgelaufenen Berichtsjahr weiterhin keine Ausschüsse, da er auch mit neun Mitgliedern
noch die geeignete Größe hat, sämtliche Angelegenheiten im Gesamtaufsichtsrat zu erörtern und
zu entscheiden.
In der Sitzung am 25. März 2019 hat sich der Aufsichtsrat neben den wiederkehrenden Themen
der aktualisierten Geschäftsordnung für den Vorstand gewidmet. Diese wurde nach umfassender
Erörterung vom Aufsichtsrat verabschiedet. Auf der Agenda standen außerdem die Berichterstattung
des Vorstands zum aktuellen Geschäftsverlauf des zum Geschäftsbereich Tenowo gehörenden
italienischen Vliesstoffherstellers Resintex Industriale S.r.l. sowie Maßnahmen zur Optimierung des
Produktionsbereichs an den Vliesstandorten Hof und Mittweida.

Am 20. Mai 2019 befasste sich der Aufsichtsrat intensiv mit den Jahresabschlüssen und Prüfungs-
berichten für die HOFTEX GROUP AG und den Konzern zum 31. Dezember 2018. Die Tagesordnung
zur Hauptversammlung mit den verschiedenen Beschlussvorlagen wurde gebilligt. Neben der
Berichterstattung über die aktuelle Geschäftsentwicklung informierte der Vorstand das Gremium
über den aktuellen Stand der Verkaufsverhandlungen der zum Geschäftsbereich Hoftex gehörenden
Spinnerei Hoftex CoreTech am Standort Drebach.

Neben der Präsentation der Konzernzahlen per Juli 2019 erläuterte der Vorstand in der Sitzung am
16. September 2019 die verschiedenen Aktivitäten zur strategischen Weiterentwicklung der Neutex
sowie den aktuellen Status der Investitionen im Konzern.
In der letzten Sitzung des Berichtsjahres am 9. Dezember 2019 stellte der Vorstand die aktuelle
Geschäftssituation per Oktober 2019, den Forecast 2019, die Unternehmensplanung 2020 und die
Investitionsplanung 2020 bis 2023 vor. Die Planung fand die Zustimmung des Aufsichtsrats, nachdem
sie eingehend geprüft und darin enthaltene Chancen und Risiken mit dem Vorstand intensiv
diskutiert wurden. Darüber hinaus wurde der vorgelegte Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2020
durch den Aufsichtsrat bewilligt. Zudem hat sich das Gremium umfassend über den Geschäfts bereich
Neutex informieren lassen. Anhand eines umzusetzenden 10-Punkte-Planes hat der Vorstand
die künftige strategische Ausrichtung und Optimierung der Neutex erläutert.

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